Бізнес під прицілом: як не стати ціллю банку, Податкової та БЕБ у 2026

1. Держава та бізнес 2026: інструменти контролю – Цифрова трансформація нагляду: як змінилися підходи держави та які нові ризики з'явилися у 2025–2026 роках. – Трикутник контролю: розбір повноважень та механізмів взаємодії між податковою, банками та БЕБ. – Погляд зсередини: як ваші бізнес-моделі виглядають очима контролюючих органів.

2. Банківський моніторинг: що про вас знає банк – Логіка фінмону: що стає тригером для перевірки та як ваші гроші виглядають для банку сьогодні – Блокування операцій: причини, строки обмежень та покроковий алгоритм розблокування – Автоматичний обмін даними: яку інформацію про ваш бізнес банк вже передав державі

3. Податкові перевірки та санкції – Тактика ДПС: інструментарій, який використовує податкова для виявлення порушень – Види перевірок: камеральні, документальні та фактичні — аналіз підстав, порядку та наслідків для бізнесу – Комунікація з органами: як правильно відповідати на запити та надавати пояснення, щоб не отримати більший штраф – Вразливі місця: помилки з РРО/ПРРО, виплата заробітних плат «у конвертах», сумнівні контрагенти – Оскарження результатів: покрокова інструкція, як оскаржити рішення за результатами перевірки

4. БЕБ: від аналітики до кримінальних проваджень – Методи роботи БЕБ: використання власної аналітики та даних від фінмону для збору доказів – Стаття 212 КК: розміри ухилення, що тягнуть за собою відповідальність, та реальна судова практика – Ризики кримінального провадження: як зрозуміти, що до вас прийде БЕБ, та в чому різниця від податкової

5. Практикум: ваш щит і стратегія захисту – Реальні кейси: детальний розбір випадків, що стали приводом для перевірок, та аналіз їхнього завершення – Документальна гігієна: перелік документів, які мають бути в ідеальному порядку в будь-який момент – Законні рішення: практичні рекомендації щодо безпечної оптимізації та коли залучення юриста є критично необхідним

Спікер

Антон Амельохін

Адвокат, Експерт з фінансового планування бізнесу та податкового комплаєнсу.

Спікер

Юрій Бойко

Адвокат | Експерт з податкового структурування та захисту бізнесу.