LIGA360 для фінмоніторингу: як виявляти та контролювати ризики бізнесу

1. Чому фінансовий моніторинг змінився і як це впливає на бізнес сьогодні

• Чому банки аналізують не операції, а поведінку бізнесу і всю екосистему його зв’язків 

• Як формуються ризики у новій логіці контролю

2. Як перевіряти контрагентів у 2026 році та бачити більше, ніж формальні дані

• Які ризики банки бачать у структурах, зв’язках, санкціях і медіа 

• Як у LIGA360 швидко отримати повну картину контрагента 

3. Як банки виявляють ризики раніше за бізнес: behavioral monitoring на практиці

• Що вважається нетиповою поведінкою 

• Як система бачить дроблення, дропи та ризикові моделі 

• Як у LIGA360 виявляти ці сигнали до запитів банку 

4. Як не пропустити санкційні та приховані ризики у зв’язках компанії

• Чому “чистий” контрагент може нести ризик 

• Як змінюється санкційне середовище 

• Як у LIGA360 перевіряти санкції, зв’язки та репутацію 

5. Як формується risk profile компанії: onboarding, KYC і реальна поведінка бізнесу

• Чому неконсистентні дані створюють проблеми в майбутньому

• Як банки порівнюють заявлену модель і фактичну діяльність 

• Як у LIGA360 аналізувати ці ризики на практиці 

6. Як дроблення бізнесу та податковий контроль змінюють підхід до ризиків

• Чому сьогодні аналізується не операція, а модель роботи

• Як банки і ДПС виявляють системні ризики

• Як у LIGA360 бачити пов’язані бізнеси та потенційно ризикові патерни 

7. Як сьогодні виглядає сучасний комплаєнс і контроль ризиків у LIGA360

• Як перейти від разової перевірки до постійного моніторингу 

• Як відстежувати зміни, зв’язки та ризики в одному робочому просторі 

• Як LIGA360 допомагає бачити ризики раніше та приймати рішення швидше 

Спікерка

Анастасія Яновська

Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON