Перевірка PEP у LIGA360: як приховані зв’язки створюють реальні ризики для компанії

1. Виявлення PEP серед контрагентів та бенефіціарів у LIGA360

Як ідентифікувати політично значущих осіб та оцінити ризик співпраці

2. Іноземні PEP та міжнародні ризики співпраці

Перевірка іноземних політично значущих осіб, санкційних обмежень та ділових зв'язків за кордоном

3. Аналіз зв’язків з PEP: непрямі ризики для компанії

Пошук зв'язків через пов’язані компанії, родинні відносини та бізнес-партнерів 

4. Зміна статусу PEP після початку співпраці

Як відстежувати нові політичні призначення, санкції та репутаційні ризики

5. Комплексна перевірка контрагента в LIGA360

Санкції, судові справи, медіаризики та формування досьє для прийняття рішення

Спікерка:

Анастасія Яновська

Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON