Після National FINMON Forum: що бізнесу потрібно знати про нову логіку фінансового контролю

1. Як змінився фінансовий контроль у 2026 році 

2. Що сьогодні бачать банки раніше за бізнес 

3. Нова логіка KYC та формування ризик-профілю компанії 

4. Санкції, пов’язані особи та приховані ризики 

5. Перевірка контрагентів: від формальної процедури до аналізу екосистеми бізнесу 

6. Дроблення бізнесу, ФОП-моделі та поведінкові індикатори ризику 

7. Міжнародний обмін даними та новий рівень прозорості бізнесу 

8. Які сигнали сьогодні формують увагу банків, фінмоніторингу та регуляторів 

9. Головні висновки National FINMON Forum для бізнесу та комплаєнсу

СПІКЕРКА

Ганна Горбенко

Голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ». Директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК»

ОРГАНІЗАТОРИ

Платформа професійного навчання. Ми даємо актуальні знання, інструменти та «дорожні карти» для збільшення ефективності бізнесу будь-якого розміру і форм власності.

Ukrainian Compliance Association — професійна спільнота експертів. Підвищуємо стандарт комплаєнсу через освітні ініціативи, обмін досвідом, події, підтримку. Наша місія — стійкі екоcистеми довіри між бізнесом, державою та суспільством.

ПАРТНЕРИ

Українські правові системи — стратегічний партнер компанії LIGA ZAKON. Організатор професійних освітніх заходів для юристів, бухгалтерів та комплаєнс-фахівців. Компанія підтримує розвиток професійної спільноти та популяризацію сучасних цифрових рішень для роботи з правовою інформацією.