Спікер: Оксана Згур'єва Голова громадської спілки "Бізнес Хелп", податковий консультант. Програма вебінару: 1. Ризиковість як стратегічний інструмент контролю Еволюція ризиковості: від формальних критеріїв до аналітичних профілів. Як ДПС бачить бізнес — джерела аналітики та даних. Типові причини потрапляння до “ризикових”. 2. Нові підходи ДПС у 2025 році Зміни у постанові №1165, алгоритмах ризиковості, системі СМКОР. Як працюють “червоні прапорці” — тригери ризику. Інтеграція з іншими державними системами (митниця, ЄРПН, ЄДР). 3. Як мінімізувати ризики блокування Внутрішній аудит податкових показників (ПДВ, кодів УКТЗЕД, обсягів, персоналу). Формування “захисного профілю” платника. Робота з таблицею даних платника: що реально впливає на алгоритм. 4. Контрагенти як джерело ризику Перевірка “по ланцюгу постачання”: як помилка контрагента може спричинити блокування вашої ПН. Як довести належну обачність: документи, листи, акти, договори. Розбір реальних кейсів, коли ризик був знятий завдяки обачності. 5. Дії після блокування Алгоритм подання пояснень і документів. Практика судів у 2024–2025 роках: тенденції рішень. Стратегія “запобігання повторному блокуванню”. 6. Можливості після змін Як правильно використовувати нові механізми комунікації з ДПС. Можливість апеляції та повторного подання пояснень. Практика “випереджальної” таблиці даних. 📘 Додатково: чек-лист для перевірки власного бізнесу на потенційну ризиковість.

Спікер:Даніл Сербін Партнер та юрист компанії IBC Legal Services, двічі поспіль включений до національного рейтингу ТОП-30 молодих юристів до 30 років. Програма вебінару: 1. Що таке військово-транспортний обов’язок і які підприємства він охоплює. Які категорії бізнесу підпадають під обов’язок, у яких випадках він застосовується, які основні вимоги законодавства. 2. Мобілізаційна готовність транспорту: вимоги та ліміти вилучення. Як визначається перелік транспортних засобів, які правила підготовки до мобілізації, які обмеження існують щодо вилучення. 3. Повідомлення ТЦК про транспортні засоби: алгоритм дій для підприємств. Яку інформацію потрібно надавати, як і коли повідомляти ТЦК, які документи готувати та які типові помилки роблять компанії. 4. Відповідальність за порушення та актуальна судова практика. Які штрафи та санкції передбачені для підприємств, приклади судових рішень та уроки з реальних кейсів.

Спікери:🎤 Володимир Єніч - партнер АО AVER LEX. 🎤 Дарина Артимовець - юрист судової практики АО AVER LEX. ВСТУП: • Політика управління санкційними ризиками. • Типове санкційне застереження для договорів. • Алгоритм моніторингу / перевірки контрагентів та зв'язків контрагентів. • Спеціаліст, відповідальний за санкційний комплаєнс. • Алгоритм дій на етапі, коли допущено порушення / обхід санкцій. Детальна програма: 1. Впровадження внутрішнього комплаєнс-контролю компаній, розробка санкційної політики. • Розробка внутрішніх політик та процедур щодо санкційного комплаєнсу. • Розробка санкційних застережень. • Впровадження внутрішніх механізмів перевірки контрагентів і клієнтів. 2. Способи отримання інформації про санкційні елементи. • Санкційні списки та порядок роботи з ними. • Звернення до ініціаторів і розпорядників інформації (РНБО, ОП, НАПК, ФДМУ тощо). • Звернення до моніторингових, правоохоронних та дорадчих органів. 3. Використання механізмів системи фінансового моніторингу для виявлення ризиків взаємовідносин з підсанкційними особами. 4. Виявлення зловживань компаніями з санкційним елементом. • Відчуження рухомого майна та прав на таке майно. • Звернення стягнення на предмет застави. • Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано. • Придбання активів на третіх осіб на аукціонах з продажу арештованого майна. 5. Мінімізація непрямих санкційних ризиків (ризик пропуску в пресанкційні списки). • Ідентифікація та оцінка пресанкційних ризиків: аналіз зв'язків контрагентів та моніторинг бізнес-активності. • Запобігання та управління репутаційними ризиками. • Процедура оскарження включення до пресанкційних списків. 6. Мінімізація ризиків притягнення до кримінальної відповідальності за порушення / обхід санкцій. • Провідний юридичний бутик у сфері кримінально-правового захисту.

Спікерка:Наталія Тищенко - керуюча партнерка ЮК «Nobili». Членкиня Ради Національної асоціації арбітражних керуючих України (НААКУ); Заступниця Голови Ради Арбітражних керуючих м. Києва (НААКУ); Членкиня Комітету з питань банкрутства при Національній асоціації адвокатів України (НААУ); Заступниця Голови Комітету з конкурсного права при Асоціації правників України (АПУ); Співавторка Науково-практичного коментаря до Кодексу України з процедур банкрутства (2022 р.) Програма вебінару: 1. Новація в процедурі банкрутства або чому превентивна реструктуризація - альтернатива банкрутству. 2. Основні етапи процедури за Кодексом з процедур банкрутства: детальний огляд та «підводні камені» кожного з них. 3. Роль арбітражного керуючого, суду та кредиторів: важливість обрання кандидатури кваліфікованого управлінця і його взаємодія з судом та кредиторами.