Внутрішній аудит і комплаєнс в роботі компанії: від політик до перевірок
пт, 21 лист.
|Спільний live-воркшоп
Спільний live-воркшоп від Фінансової Академії Актив та британської асоціації ACPM (ACPM Ukraine), який допоможе побачити на реальних прикладах, як колеги виконують професійні обов’язки для стабільної та безпечної роботи компанії, а також відкрити додаткові напрямки та способи розвитку кар’єри і проф
Час та місце
21 лист. 2025 р., 15:00 – 17:00 GMT+2
Спільний live-воркшоп
Гості
Программа вебінару
live-воркшопу: Кейс 1 від експертки у сфері комплаєнсу Ганни Горбенко «Як провести комплаєнс-перевірку процесів KYC та Due Diligence у фінансових установах». Все, що потрібно знати про ініціацію комплаєнс-перевірки, підготовку та планування процесу. Як сформувати робочу групу, визначити критерії перевірки, оцінити дотримання політик KYC/Due Diligence та ефективність ризик-скорингу. Завершення перевірки, підготовка звіту, рекомендацій і моніторинг виконання коригувальних дій. Реальні кейси та практичні поради з банківського досвіду.
Кейс 2 від менеджерки освітніх проєктів в Академії LIGA ZAKON Ірини Єрасьової «Доказовий комплаєнс у LIGA360:
як за 10 хвилин побачити ризики у даних»
1. Перевірка контрагентів: як за 5 хвилин виявити ризик-фактори та приховані зв’язки у LIGA360.
2. Законодавчі зміни як тригер дій: як моніторинг у LIGA360 допомагає комплаєнсам і аудиторам реагувати вчасно.
3. AI-інструменти у щоденній роботі: як автоматизувати рутину та перетворити дані на готові рішення.
Кейс 3 від експертки-практика Євгенії Ілюхіної «Все, що треба знати про внутрішній аудит закупівель компанії: від політики до платежу»
Як визначати типові знахідки під час аудиту процесу «Закупівлі», аналізувати політики, мапу процесу та ключові контролі, будувати карту ризиків, складати план аудиту, застосовувати аудиторські процедури, збирати й аналізувати докази, формувати висновки та планувати подальші кроки.
Долучайтеся до розбору реальних бізнес-кейсів з аудиту та комплаєнсу разом із експертами-практиками!
Спікерка:
Ганна Горбенко
Експертка у сфері комплаєнсу, антикорупції та фінансового моніторингу (4 ранг державного службовця, 20 років досвіду державної служби). Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП Банк (Україна).
Спікерка:
Ірина Єрасьова
Менеджерка освітніх проєктів в Академії LIGA ZAKON
Спікерка:
Євгенія Ілюхіна
Академічний член АСРМ, керівник служби внутрішнього аудиту групи компаній «Єдність»