Твій простір професійного розвитку

Спікери: Ольга Бутник, Менеджерка практики банківського, фінансового та корпоративного права Михайло Франчук, Старший юрист практики банківського, фінансового та корпоративного права. Програма вебінару: 1. AML‑процеси СПФМ на практиці: від вимог до реальної реалізації Вимоги до СПФМ Ключові AML‑процеси, які має бути вибудувано у СПФМ Ризик-профіль СПФМ Типові проблеми AML‑процесів Як неправильне налаштування AML створює ризики для самого СПФМ 2. AML‑аудит AML‑аудит як інструмент контролю: внутрішній та зовнішній Що зазвичай перевіряється під час AML‑аудиту: логіка AML‑процесів обґрунтованість рішень СПФМ якість документації та внутрішніх політик Типові порушення, які виявляються під час AML‑аудиту 3. Відповідальність та штрафи за порушення AML‑вимог За що саме притягають до відповідальності СПФМ Типові “red flags” для регулятора та аудиторів: відсутність логіки в ризик‑профілях недостатнє документування рішень розрив між політиками та реальною практикою Хто несе відповідальність: СПФМ, відповідальні особи, керівництво Як якість AML‑процесів впливає на ризик застосування штрафів 4. Запити СПФМ та їх вплив на бізнес: як вибудувати ефективну взаємодію Як бізнесу коректна реагувати на запити СПФМ Як підійти до питання структури власності, щоб мінімізувати кількість запитів від СПФМ

Спікер: Олександр Чорнуха Адвокат практики Безпеки бізнесу юридичної компанії Juscutum. Перевірок ТЦК стало більше. Військовий облік сьогодні - це зона прямого ризику для компанії. Особливо для тих, хто має або планує отримувати статус критично важливого підприємства. Саме такі компанії все частіше потрапляють у поле уваги ТЦК - і в планових, і в позапланових перевірках. Якщо виявляють порушення, наслідки не зводяться до одного штрафу. Це може вплинути і на внутрішні процеси, і на подальше продовження критичності. Додайте сюди ще практику, коли за одне порушення намагаються виписати кілька штрафів. Саме тому питання не в тому, чи є у вас документи. Питання в тому, чи готова компанія пройти перевірку спокійно, зібрано і без помилок, які потім дорого коштують. На вебінарі розберемо: - нові правила військового обліку у 2025–2026 роках: що саме змінилося для бізнесу - хто, коли і в якому порядку проводить перевірки ТЦК - як проходять спільні перевірки ТЦК, Держпраці та ДПС і де для бізнесу найбільше ризиків - як підготувати підприємство до перевірки: покроковий алгоритм дій - які документи мають бути готові ще до приходу перевіряючих - як поводитися під час перевірки, щоб не погіршити ситуацію власними діями - які помилки найчастіше допускають HR-команди та юридичні відділи - що робити, якщо порушення вже виявили - кейси Juscutum: як правильно реагувати на запити і дії перевіряючих

Спікер: Даніл Сербін Партнер та юрист компанії IBC Legal Services. Програма вебінару: 1. Моніторинг виконання умов критичності 2. Як зберегти та не втратити критичність 3. Ведення військового обліку: перевірки та ризики 4. Поширені порушення та відповідальність

Спікер: Вʼячеслав Краглевич Адвокат, партнер EQUITY, доктор філософії у галузі права. Програма вебінару: 1. Підозра - «це все пропало ? чи є шанс ?» 2. Вручення підозри «особисто» та «заочно» 3. Оскарження підозри 4. «Спростування» підозри та збір доказів 5. Обрання міри запобіжного заходу - процесуальна дія чи «крах репутації»?! 6. Бізнес після обрання міри запобіжного заходу