Фінансовий моніторинг. Чи можна досягнути балансу між клієнтоорієнтованістю та комплаєнсом?

1. Поширені скарги від клієнтів під час взаємодії з фінансовим моніторингом:

1. Відмова від встановлення ділових відносин;

2. Блокування рахунків;

3. Надмірна бюрократизація під час проходження KYC та проведення транзакцій;

4. Де-рискінг PEPів;

5. Штрафи для клієнтів.

2. Міфи фінансового моніторингу, які ускладнюють взаємодію з клієнтами

3. Загальні рекомендації щодо досягнення балансу між клієнтоорієнтованістю та комплаєнсом.

Спікер:

Вадим Романюк

Керівник практики фінансового та банківського права PwC в Україні