Програма вебінару: 1. Зміст та роль валютної виручки: чому важливо дотримуватись валютного законодавства? 2. Строки повернення валютної виручки в умовах воєнного стану. 3. Операції, що не підпадають під валютний нагляд. 4. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 5. Можливі варіанти виходу з проблемних ситуацій: теорія та практика. 6. Типові помилки бізнесу: як убезпечити себе. 7. Огляд проблемних питань валютного законодавства та практики його застосування. Спікер: Владислав Жабський - Адвокат, співкеруючий партнер АО «ЕЛБЕЙС», голова комітету із захисту бізнесу Української комплаєнс асоціації.

Програма вебінару: 1. Продовження критичності за новими вимогами. 2. (Не)створення Координаційного штабу. 3. Як рахувати та не перевищити ліміт заброньованих. 4. Електронний кабінет військового обліку та взаємодія з ТЦК через Дію. Спікер: Даніл Сербін - Партнер та юрист IBC Legal Services. ТОП-30 молодих юристів до 30 років.

Програма вебінару: 1. Оновлені критерії визначення контрольованих операцій. 2. Які форми звітності з ТЦУ треба готувати вже сьогодні. 3. Звіт про контрольовані операції: що змінилося для 2025 року. 4. Наслідки неподання звітності з ТЦУ. 5. Чекліст для підготовки до звітного періоду. Спікерка: Катерина Борисенко - Лідерка практики трансфертного ціноутворення, Forvis Mazars в Україні.

Програма вебінару: 1. Держава та бізнес 2026: інструменти контролю – Цифрова трансформація нагляду: як змінилися підходи держави та які нові ризики з'явилися у 2025–2026 роках. – Трикутник контролю: розбір повноважень та механізмів взаємодії між податковою, банками та БЕБ. – Погляд зсередини: як ваші бізнес-моделі виглядають очима контролюючих органів. 2. Банківський моніторинг: що про вас знає банк – Логіка фінмону: що стає тригером для перевірки та як ваші гроші виглядають для банку сьогодні – Блокування операцій: причини, строки обмежень та покроковий алгоритм розблокування – Автоматичний обмін даними: яку інформацію про ваш бізнес банк вже передав державі 3. Податкові перевірки та санкції – Тактика ДПС: інструментарій, який використовує податкова для виявлення порушень – Види перевірок: камеральні, документальні та фактичні — аналіз підстав, порядку та наслідків для бізнесу – Комунікація з органами: як правильно відповідати на запити та надавати пояснення, щоб не отримати більший штраф – Вразливі місця: помилки з РРО/ПРРО, виплата заробітних плат «у конвертах», сумнівні контрагенти – Оскарження результатів: покрокова інструкція, як оскаржити рішення за результатами перевірки 4. БЕБ: від аналітики до кримінальних проваджень – Методи роботи БЕБ: використання власної аналітики та даних від фінмону для збору доказів – Стаття 212 КК: розміри ухилення, що тягнуть за собою відповідальність, та реальна судова практика – Ризики кримінального провадження: як зрозуміти, що до вас прийде БЕБ, та в чому різниця від податкової 5. Практикум: ваш щит і стратегія захисту – Реальні кейси: детальний розбір випадків, що стали приводом для перевірок, та аналіз їхнього завершення – Документальна гігієна: перелік документів, які мають бути в ідеальному порядку в будь-який момент – Законні рішення: практичні рекомендації щодо безпечної оптимізації та коли залучення юриста є критично необхідним Спікери: Антон Амельохін, Адвокат | Експерт з фінансового планування бізнесу та податкового комплаєнсу. Юрій Бойко, Адвокат | Експерт з податкового структурування та захисту бізнесу.