Фінмоніторинг і санкційний комплаєнс: як бізнесу діяти в глобальній системі ризиків

Фінансовий моніторинг сьогодні - це не лише вимога закону, а ключ до безпеки компанії в міжнародному середовищі.

Разом із експертками ГО «Українська комплаєнс асоціація» обговоримо, як побудувати систему, що реально захищає від санкційних порушень, блокувань транзакцій і репутаційних втрат.Покажемо, як юристи, банкіри та комплаєнс-офіцери можуть поєднати зусилля, щоб працювати в межах глобальних стандартів — FATF, FinCEN, OFAC — і водночас не втратити ефективність бізнесу.

Окремий фокус - на технологічних рішеннях і штучному інтелекті, які вже змінюють фінмоніторинг у 2025 році.

Програма вебінару:

1. Фінмоніторинг як інструмент корпоративного захисту

• Співпраця юристів і фінансистів у виявленні ризикових операцій.

• Як фінмоніторинг допомагає запобігти санкційним порушенням.

• Нові тренди регуляторного контролю в Україні та ЄС.

2. AML-комплаєнс і міжнародні стандарти

• Як узгодити політики компанії з вимогами FATF та AMLD6.

• Практичні кейси впровадження KYC/EDD-процедур.

• Роль юридичних радників у побудові ефективних AML-систем.

3. Санкційний комплаєнс і міжнародні ризики

• Перевірка контрагентів: джерела фінансування, бенефіціари, зв’язки.

• Вимоги FinCEN, OFAC і ЄС до українського бізнесу.

• Що робити, якщо транзакцію заблоковано або активи заморожено.

4. RegTech і AI у фінмоніторингу

• Як технології LIGA360 автоматизують аналіз операцій і скорочують людський фактор.

• Як інтегрувати технології у правові рамки.

5. Межа контролю: етичні та правові аспекти

• Баланс між прозорістю і правом клієнта на конфіденційність.

• Юридичні ризики надмірного контролю.

• Як сформувати політику довіри в системі фінмоніторингу.

Спікерка:

Ганна Горбенко

Експертка у сфері комплаєнсу, антикорупції та фінансового моніторингу (4 ранг державного службовця, 20 років досвіду державної служби). Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП Банк (Україна).

Спікерка:

Ольга Терефенко

Досвідчена юристка та комплаєнс-експертка з понад 15-річною практикою у сфері корпоративного, енергетичного, регуляторного та антикорупційного комплаєнсу. Має статус адвоката в Україні та кваліфікацію соліситера в Англії та Уельсі.Працювала над інвестиційними, регуляторними та комплаєнс-проєктами в юрисдикціях ЄС, Великобританії, США, ОАЕ, Африки та Азії, включно з розробкою політик, процедур та систем внутрішнього контролю.Очолює Комплаєнс Комітет Асоціації правників України 2024-2025 роки та бере участь у робочих групах з питань державно-приватного партнерства у сфері протидії фінансовим злочинам.Має значний практичний досвід побудови та впровадження AML/CTF-процедур, KYC/UBO-verification, risk-based approach, санкційного комплаєнсу та аудитів у великих компаніях і міжнародних проєктах.

Спікерка:

Анастасія Яновська

Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.