Фінмоніторинг на шляху до ЄС: європейські стандарти, українські реалії та практика бізнесу
пт, 30 жовт.
|Free - формат (безкоштовні)
Європейські стандарти AML/CFT, бенефіціари, походження коштів і санкційні ризики: як підготувати комплаєнс компанії до вимог ЄС
Час та місце
30 жовт. 2026 р., 11:00 – 15:00 GMT+2
Free - формат (безкоштовні)
Програма заходу
1. Європейська модель фінмоніторингу: принципи, інституції та вимоги
2. Бенефіціарна власність і походження коштів
3. Транскордонні операції та санкційні ризики
4. Українські реалії: війна, міжнародна допомога та відновлення
5. Ризик-орієнтований підхід: баланс контролю та інтересів бізнесу
6. Практика бізнесу: підготовка до європейських стандартів
7. Відповіді на запитання
Спікер
Антон Монаєнко
Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Спікерка
Ганна Горбенко
Голова ГО «Українська комплаєнс асоціація», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК»
Спікерка
Альона Васильєва
Head of marketing LIGA ZAKON