Forensic & OSINT: корпоративне шахрайство та фінансові злочини
нд, 03 трав.
|Online webinar, Pro-format (платні)
🎯 Цільова аудиторія: юристи, керівники, комплаєнс офіцери. 🎁 Учасники вебінару отримають: роздатковий матеріал, електронний сертифікат, запис вебінару для перегляду протягом 14 днів, можливість ставити питання в чаті, готові рішення та покрокові інструкції від фахівця.
Час та місце
03 трав. 2026 р., 11:00 – 14:00 GMT+3
Online webinar, Pro-format (платні)
Программа вебінару
🔍 Фінансові зловживання в компаніях рідко починаються з великих схем. Як правило, все починається з невеликих порушень, які довго залишаються поза увагою менеджменту. Саме тому сучасний бізнес потребує не лише здатності проводити розслідування, а й системи, яка дозволяє виявляти ризики значно раніше, ніж вони перетворяться на кримінальні кейси або репутаційні втрати.
Під час цього практичного вебінару учасники розберуться, як виявляється корпоративне шахрайство, як проводяться фінансові розслідування та як комплаєнс-система може працювати як механізм раннього попередження ризиків.
Спікери поєднують два підходи:класичний форензик та практику фінансових розслідувань (Артем Ковбель) і аналітику відкритих даних, OSINT та комплаєнс-інструменти (Анна Горбенко), які дозволяють встановлювати зв’язки між компаніями, активами та бенефіціарами ще до того, як ситуація переходить у фазу розслідування
🎯 Учасники отримають практичне розуміння того, як виявляти індикатори шахрайства, проводити внутрішні розслідування та використовувати відкриті дані для оцінки ризиків і перевірки контрагентів.
Спікерка:
Ганна Горбенко
Голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ».
Директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК».
Спікер:
Артем Ковбель
Співзасновник, партнер Crowe Erfolg Ukraine.
Голова комітету форензік ГО "Українська комплаєнс асоціація"
Розклад
1 година 30 хвилинБлок 1. Природа корпоративного шахрайства та роль форензик у бізнесі.
1 година 30 хвилинБлок 2. Методологія проведення фінансових розслідувань
Квитки
Pro Webinar LIGA360
Важливо: Усі ціни вказані без ПДВ. Оплата здійснюється на ФОП, 3 група єдиного податку. Знижки: 🔹 від 10 % — для абонентів LIGA360 / ЛІГА:ЗАКОН 🔹 5 % — для групи з 2 і більше учасників Умови застосування знижок: ✔️ Вартість для абонентів підтверджується номером абонемента LIGA360. ✔️ Для отримання групової знижки натисніть кнопку «Оформити» та у формі праворуч введіть промокод GROUP (для двох і більше осіб на один захід). Знижка буде розрахована автоматично.
Від 4 320,00 ₴ до 4 800,00 ₴
4 800,00 ₴
4 320,00 ₴
Загалом
0,00 ₴