Комплаєнс у міжнародних контрактах: що реально рятує в арбітражі

1. Комплаєнс-логіка контракту Які положення мають значення для арбітра: representations & warranties, реальні зобов’язання сторін, санкційні й антикорупційні застереження, аудит і припинення договору без самострілів.

2. Антикорупційний та санкційний комплаєнс у спорі Що арбітраж перевіряє на практиці: внутрішні контролі, агентські моделі, due diligence, secondary sanctions і межу між force majeure, hardship та illegality.

3. AML і source of funds Коли арбітраж виходить за рамки контракту та починає ставити питання про походження коштів і реальність AML-процедур.

4. Документи та докази. Що підсилює позицію сторони і що її руйнує: своєчасні risk assessments, decision trail і робота з red flags vs комплаєнс «заднім числом» і формальні політики без дій.

Спікерка:

Ольга Терефенко

Досвідчена юристка та комплаєнс-експертка з понад 15-річною практикою у сфері корпоративного, енергетичного, регуляторного та антикорупційного комплаєнсу. Має статус адвоката в Україні та кваліфікацію соліситера в Англії та Уельсі. Голова Комплаєнс Комітету Асоціації правників України 2024-2025 роки. Заступниця Голови комітету фінансового моніторингу ГО "Українська комплаєнс Асоціація"