Кримінальне провадження проти бізнесу: як підготуватися та захиститися у 2026 році.

Модуль 1. Кримінальні ризики, захист бізнесу та керівників до і під час розслідування.

Блок 1. Як бізнес потрапляє в поле зору правоохоронних органів.

 - Від податкового спору до кримінального провадження: механізм передачі інформації від контролюючих органів до БЕБ.

 - Основні ризик-фактори для бізнесу: операції, контрагенти та управлінські рішення, які найчастіше стають предметом розслідування.

 - Хто перебуває в зоні ризику: власник, директор, фінансовий директор, головний бухгалтер та керівники функціональних підрозділів.

 - Як правоохоронці формують доказову базу та які аргументи дозволяють мінімізувати ризики для бізнесу.

Блок 2. Превентивний захист компанії до початку кримінального провадження.

 - Побудова системи документального захисту: договори, первинні документи, внутрішні процедури та контрольні механізми.

- Як підготувати компанію до перевірок та запитів правоохоронних органів.

 - Типові помилки бізнесу, які значно ускладнюють захист під час розслідування.

 - Практичні інструменти зниження кримінально-правових ризиків для керівництва та власників.

Блок 3. Захист керівника та ключових працівників під час кримінального розслідування.

 - Виклик на допит: алгоритм підготовки та правила поведінки.

 - Неформальне спілкування зі слідчим або детективом: ризики та наслідки.

 - Особиста відповідальність керівника та бухгалтера: як уникнути помилок, що можуть бути використані стороною обвинувачення.

 - Робота з адвокатом до та після отримання процесуальних документів.

 - Запобіжні заходи: ризики затримання, домашнього арешту та застави.

Модуль 2. Обшуки, допити, слідчі дії та захист бізнесу під час кримінального провадження.

Блок 4. Обшук у компанії: від підготовки до захисту інтересів бізнесу.

- Як підготувати підприємство до можливого обшуку: ролі керівництва, юристів, служби безпеки та ІТ-фахівців.

- Перші 30 хвилин обшуку: критичні рішення та типові помилки.

- Захист документів, електронних носіїв, корпоративної пошти та хмарних сервісів.

- Практичні інструменти фіксації порушень під час слідчих дій.

- Алгоритм дій після завершення обшуку: аналіз протоколу, оскарження та повернення вилученого майна.

Блок 5. Допити, тимчасовий доступ та інші слідчі дії.

- Як підготувати працівників до взаємодії з правоохоронними органами.

- Тимчасовий доступ до речей і документів: ризики для компанії та механізми захисту.

- Робота з корпоративною інформацією під час слідства.

- Захист комерційної таємниці та конфіденційних даних.

Судова практика та практичні кейси.

- Огляд актуальної судової практики у кримінальних провадженнях щодо бізнесу.

- Найбільш поширені помилки правоохоронних органів та їх використання стороною захисту.

- Практика Верховного Суду щодо обшуків, вилучення майна, електронних доказів та відповідальності посадових осіб.

- Реальні кейси захисту бізнесу: від перевірки до закриття кримінального провадження.

Спікер:

Денис Овчаров

Заступник голови Комітету з внутрішніх розслідувань Українська комплаєнс асоціація (УКА).