OSINT-перевірка контрагентів: як виявляти ризики за допомогою LIGA360

1. Як знаходити зв’язки, ризики та факти через LIGA360 та відкриті джерела.

2. Комплексна перевірка юридичної особи: ідентифікація, структура власності, зв’язки, санкції, борги, суди та активи.

3. OSINT-перевірка фізичних осіб: зв’язки, репутація та ризиковий профіль.

4. Як інтегрувати перевірку контрагентів у юридичну роботу.

5. Які питання ставити клієнту чи контрагенту для виявлення ризиків.

6. Як оформлювати результати перевірки: структура висновку юриста.

Спікер:

Радейко Роман

Кандидат юридичних наук, доцент, CEO OnlineLawSchool, запрошений лектор факультету правничих наук НУ «Києво-Могилянська академія»