Практичний комплаєнс у LIGA360: швидка перевірка і моніторинг ризиків

На вебінарі покажемо, як працювати з ризиками щоденно, швидко і без зайвої рутини.

1. Перевірка контрагента (due diligence)Побачимо, як через Досьє оцінити компанію, перевірити зв’язки, судові справи та санкції і оформити результати у комплаєнс-файл.

2. Санкційний моніторинг і репутаційні згадкиРозглянемо, як працюють автоматичні оновлення санкційних списків, персональні алерти і пошук згадок у медіа з використанням AI.

3. Щоденний контроль ризиківПокажемо Теми у центрі уваги, щоденні саммарі та огляди, які допомагають швидко зчитувати зміни і планувати дії.

4. Матеріали для комплаєнс-практикиПояснимо, де знайти аналітику щодо санкцій, фінмоніторингу, ESG та корпоративної відповідальності, а також шаблони політик, чек-листи і практичні кейси.

Спікер

Анастасія Яновська

Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON